5月23日，中國(guó)中國(guó)建筑股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻會(huì)議的建筑方式在京召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)鄭學(xué)選主持會(huì)議，第屆董事董事、開(kāi)第總裁張兆祥，中國(guó)獨(dú)立董事徐文榮、建筑孫承銘、第屆董事李平出席會(huì)議。開(kāi)第紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)趙釗，中國(guó)副總裁單廣袖，建筑董事會(huì)秘書(shū)薛克慶，第屆董事監(jiān)事會(huì)主席石治平，開(kāi)第助理總裁、中國(guó)總法律顧問(wèn)張翌列席會(huì)議。建筑賈諶董事因工作安排未出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，第屆董事授權(quán)委托徐文榮董事代行表決權(quán)。

　　會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于<中國(guó)建筑股份有限公司經(jīng)營(yíng)性投資管理規(guī)定>的議案》《關(guān)于<中國(guó)建筑股份有限公司董事會(huì)議案管理辦法（試行）>的議案》《關(guān)于<中國(guó)建筑股份有限公司自愿性信息披露管理辦法（試行）>的議案》等6項(xiàng)議案。各位董事圍繞議案進(jìn)行了充分討論，提出建設(shè)性意見(jiàn)和建議，并指出要進(jìn)一步健全經(jīng)營(yíng)性投資管控體系，結(jié)合市場(chǎng)形勢(shì)變化，及時(shí)優(yōu)化公司內(nèi)部管理制度；要嚴(yán)格落實(shí)董事會(huì)議案管理辦法，進(jìn)一步強(qiáng)化議案申報(bào)的合規(guī)性和及時(shí)性，提高議案內(nèi)容的完整性和充分性，切實(shí)增強(qiáng)董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)范性和有效性；要以投資者需求為導(dǎo)向，做好自愿性信息披露工作，嚴(yán)把信息審核關(guān)，持續(xù)提升信息披露質(zhì)量，樹(shù)立公司資本市場(chǎng)良好形象。

　　會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各級(jí)子企業(yè)要嚴(yán)格落實(shí)黨中央確定的疫情防控方針政策，聚焦國(guó)資委“兩增一控三提高”目標(biāo)，按照公司統(tǒng)籌疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)專題會(huì)部署，堅(jiān)決打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)、持久戰(zhàn)，切實(shí)擔(dān)當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定器、壓艙石的重要責(zé)任，在一季度各項(xiàng)工作打下的良好基礎(chǔ)上，采取有力有效措施，全力完成上半年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　公司董事會(huì)辦公室、企業(yè)策劃與管理部、投資部有關(guān)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。（企業(yè)文化部，董事會(huì)辦公室供稿）

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